PROGRAMA DE INTEGRIDAD FRANKFERT MEDICAL

Presentación y Compromiso del Gerente General
Frankfert Medical SpA reafirma su compromiso con altos estándares de integridad, cumplimiento normativo, ética corporativa, transparencia y profesionalismo. La gerencia general declara que todas las operaciones comerciales, financieras, sanitarias y logísticas se desarrollan bajo leyes vigentes, estándares internacionales (FDA, CE, ISO 13485), Ley 20.393 y buenas prácticas de Mercado Público.
Objetivos Generales del Programa de Integridad
• Prevenir riesgos legales, reputacionales y operacionales. • Formalizar procesos comerciales, logísticos y financieros. • Garantizar transparencia ante instituciones públicas y clientes privados. • Alinear la empresa con estándares internacionales (ISO 37001 Antisoborno). • Crear una cultura interna de cumplimiento, ética y buenas prácticas. • Proteger el prestigio de Frankfert Medical como proveedor confiable del sector salud.
Normativa Aplicada
• Ley 20.393 – Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. • Ley 19.886 – Compras Públicas. • ISO 37001 – Sistemas de Gestión Antisoborno. • ISO 9001 – Gestión de Calidad. • ISO 13485 – Sistemas de gestión para dispositivos médicos. • Política de Compliance corporativo. • Normativas internas de Frankfert Medical SpA.
Estructura Interna y Responsabilidades
Gerencia General: líder del programa. Cumplimiento y Ética: monitoreo del modelo. Encargada Mercado Público: cumplimiento de bases, probidad y ofertas reales. Encargada Mercado Privado: documentación formal en negociaciones. Facturación y Cobranza: transparencia, trazabilidad y comunicación correcta de cesiones. Bodega y Envíos: control de inventario, lotes y documentación. Logística RM: entrega profesional y trazada.
miércoles, 15 de enero de 2025
Prevención de Delitos Ley 20.393
Contempla controles para prevenir: • Cohecho. • Lavado de activos. • Financiamiento del terrorismo. • Corrupción en compras públicas/privadas. • Fraude documental y contable. Se establecen controles financieros, revisión de antecedentes, registro documental y análisis de riesgos.
Sistema de Control Interno
Incluye: • Matriz de riesgos. • Procedimientos escritos. • Auditorías internas trimestrales. • Revisión anual del programa. • Archivo digital de procesos sensibles. • Validación de alta dirección.
miércoles, 15 de enero de 2025
ANEXO 1 – Código de Ética
El Código de Ética regula la conducta esperada del personal y terceros vinculados a Frankfert Medical: • Integridad absoluta en precios, certificaciones y documentación técnica. • Prohibición estricta de regalos, favores, pagos indebidos o incentivos. • Conflictos de interés deben declararse inmediatamente. • Respeto laboral, igualdad y ambiente profesional. • Conservación de información confidencial. • Uso correcto del inventario, activos y datos internos. • Conducta profesional frente a clientes del sector salud. • Prohibición de acuerdos verbales o informales que afecten la transparencia.
miércoles, 15 de enero de 2025
ANEXO 2 – Manual de Compras
1. Políticas Generales: • Todas las compras deben ser autorizadas por Gerencia General. • Se utilizarán proveedores certificados (Sino-K, Medlinket y otros). • Evaluación semestral de desempeño y calidad. • Auditoría de documentos: factura, packing list, guía DHL, certificados CE/FDA/ISO. 2. Procedimiento Operativo: • Solicitud formal de compra. • Análisis de stock y proyección trimestral. • Cotización y análisis comparativo. • Validación técnica del producto. • Orden de compra. • Seguimiento logístico internacional. • Registro digital de todos los documentos. 3. Criterios ISO 37001: • Prohibición de sobornos. • Transparencia en negociaciones. • Declaración de conflictos de interés. 4. Seguimiento y Auditoría: • Control trimestral de costos. • Matriz de riesgo de proveedores. • Evaluación documental 100% trazable.
miércoles, 15 de enero de 2025
ANEXO 3 – Protocolo de Cobranzas
1. Facturación: • Emisión solo con documentación válida. • Control cruzado entre ventas, bodega y contabilidad. 2. Cesión de Facturas: • Toda cesión a Financia Capital debe notificarse formalmente. • Si una factura es recedida, se comunica de inmediato. 3. Gestión Preventiva: • Evaluación financiera de nuevos clientes. • Historial de pagos. • Límite de crédito aprobado por Gerencia. 4. Morosidad: • Notificaciones graduales y documentadas. • Respeto y trato cordial. • Ningún acuerdo verbal es válido. • Última instancia: publicación en boletín comercial. 5. Auditoría: • Revisión mensual de cuentas por cobrar.
miércoles, 15 de enero de 2025
ANEXO 4 – Código de Conducta para Proveedores
Todo proveedor de Frankfert Medical SpA debe cumplir: • Certificación formal (FDA, CE, ISO 13485 o equivalente). • Prácticas éticas en fabricación y comercio. • Prohibición de sobornos, favores o incentivos a colaboradores. • Trazabilidad completa de productos. • Cumplimiento de normas sanitarias chilenas e internacionales. • Políticas de trabajo seguro y no forzado. • Entrega veraz de documentación técnica. • Transparencia en condiciones comerciales y contratos.